Investigación empresarial y económica
Actualizado: 3 oct
Las empresas pueden encontrarse ante situaciones en las que necesitan conocer, comprobar o documentar determinados hechos antes de tomar una decisión.
Un detective privado para empresas puede intervenir en investigaciones relacionadas con empleados, competencia desleal, fraude, patrimonio, solvencia, relaciones comerciales o determinadas situaciones que puedan tener consecuencias económicas o jurídicas.
Sin embargo, una investigación empresarial no debería comenzar simplemente porque exista una sospecha.
Antes de iniciar cualquier actuación es necesario analizar las circunstancias del caso, determinar qué se pretende comprobar, valorar si existe una base legítima para investigar y establecer una estrategia adecuada.
La investigación privada para empresas debe partir de una cuestión concreta y orientarse a obtener información que pueda resultar realmente útil.
¿Qué puede investigar un detective privado para una empresa?
Las investigaciones empresariales pueden responder a necesidades muy diferentes.
Dependiendo de las circunstancias, un detective privado puede intervenir en investigaciones relacionadas con:
bajas laborales y posibles actividades incompatibles;
competencia desleal;
empleados y redes comerciales;
posibles fraudes empresariales;
investigación patrimonial;
localización de bienes;
solvencia de personas o empresas;
comprobación de determinada información profesional o empresarial;
relaciones comerciales;
y otras situaciones en las que resulte necesario obtener información mediante una investigación privada.
No todas estas investigaciones requieren vigilancia. Algunas pueden basarse principalmente en el análisis de información, mientras que otras necesitan investigación de campo o una combinación de diferentes actuaciones.
Por eso, cada investigación empresarial debe diseñarse de acuerdo con el objetivo concreto del cliente.
Investigación privada para empresas
Contratar un detective privado para una empresa puede ser útil cuando la información disponible no permite determinar con suficiente claridad qué está ocurriendo.
El primer paso debería ser explicar el caso al despacho para que pueda valorar qué se pretende comprobar y qué posibilidades reales existen.
A partir de ahí pueden analizarse aspectos como:
qué información conoce ya la empresa;
qué hechos necesita comprobar;
quién puede aportar información relevante;
qué actuaciones podrían resultar necesarias;
qué límites legales deben respetarse;
y qué utilidad puede tener la información obtenida.
El objetivo no es investigar indiscriminadamente, sino utilizar los recursos de investigación cuando pueden aportar algo que la empresa necesita conocer.
Investigación de empleados y actividad laboral
Una de las áreas en las que puede intervenir un detective privado para empresas es la investigación relacionada con determinadas conductas de empleados.
Dependiendo del caso, pueden plantearse investigaciones sobre:
posibles actividades incompatibles durante una baja laboral;
actividades profesionales paralelas;
competencia desleal;
utilización indebida de información empresarial;
relaciones con empresas competidoras;
o determinados incumplimientos que puedan tener relevancia para la empresa.
La investigación debe partir siempre de circunstancias concretas y desarrollarse dentro de los límites legales aplicables.
Cuando se trate de una posible baja laboral fraudulenta, por ejemplo, la finalidad será comprobar hechos objetivos que puedan resultar relevantes para la empresa, no investigar aspectos de la vida privada del trabajador que carezcan de relación con el objetivo del encargo.
Puedes consultar nuestro contenido específico sobre detectives privados para investigar bajas laborales.
Investigación de competencia desleal
La investigación de competencia desleal puede plantearse cuando una empresa dispone de indicios de determinadas actuaciones que pueden estar perjudicando sus intereses.
Dependiendo de las circunstancias, pueden investigarse hechos relacionados con:
desviación de clientes;
actividades paralelas;
utilización indebida de información empresarial;
relaciones con empresas competidoras;
utilización de recursos de la empresa para actividades ajenas;
o determinadas conductas desarrolladas por empleados, colaboradores o terceros.
La dificultad de este tipo de investigaciones consiste muchas veces en pasar de una sospecha inicial a hechos concretos que puedan ser comprobados y documentados.
Por eso resulta especialmente importante definir previamente qué se pretende demostrar y qué información sería necesaria para hacerlo.
En el futuro, esta página puede enlazar a un artículo específico sobre cómo investigar una posible competencia desleal, ampliando esta cuestión sin sobrecargar el contenido principal.
Investigación patrimonial
Una investigación patrimonial puede resultar útil cuando una empresa necesita conocer la situación económica o patrimonial de una persona física o jurídica.
Dependiendo del objetivo, pueden investigarse elementos relacionados con:
bienes inmuebles;
bienes muebles;
sociedades y participaciones;
actividades económicas;
patrimonio conocido;
relaciones empresariales;
posibles vinculaciones patrimoniales;
y evolución de determinadas situaciones patrimoniales.
Este tipo de investigación puede plantearse tanto antes de adoptar determinadas decisiones empresariales como cuando existe un conflicto económico o un procedimiento judicial.
La finalidad debe estar claramente definida: conocer información patrimonial relevante para una decisión o actuación concreta.
Localización de bienes de un deudor
Cuando una empresa tiene pendiente el cobro de una deuda, conocer la situación patrimonial del deudor puede aportar información de interés para valorar las posibilidades de recuperación.
Una investigación puede orientarse, dentro de los límites legalmente establecidos, a localizar bienes o información patrimonial relevante.
Esto puede resultar especialmente interesante cuando el cliente necesita proporcionar nueva información a su equipo jurídico para valorar las actuaciones que correspondan.
El detective privado no sustituye al abogado, al procurador ni al órgano judicial. Su función consiste en obtener y documentar información dentro del ámbito propio de la investigación privada.
Por ello, una investigación patrimonial puede formar parte de una estrategia más amplia de reclamación o recuperación de deuda.
Investigación de solvencia de empresas y particulares
Antes de establecer determinadas relaciones comerciales, una empresa puede necesitar conocer mejor la situación de un potencial cliente, socio, proveedor o colaborador.
Una investigación de solvencia puede plantearse cuando la información disponible resulta insuficiente para valorar una determinada relación económica.
Dependiendo del caso, pueden realizarse comprobaciones relacionadas con:
actividad empresarial;
situación económica;
estructura societaria;
patrimonio;
relaciones empresariales;
información comercial;
y otras circunstancias relevantes para la decisión que deba tomar el cliente.
El objetivo no es garantizar que una operación vaya a resultar satisfactoria, sino aportar información adicional que permita tomar decisiones empresariales con mayor conocimiento.
Investigación de fraudes empresariales
Las empresas también pueden necesitar investigar posibles fraudes o estafas económicas.
Una investigación puede plantearse tanto cuando existen indicios de un fraude como cuando resulta necesario reconstruir determinados hechos y determinar qué información puede ser relevante para posteriores actuaciones.
Dependiendo de las circunstancias, la investigación puede orientarse a:
comprobar determinados hechos;
reconstruir operaciones;
identificar relaciones entre personas o sociedades;
localizar información relevante;
comprobar determinadas actividades;
localizar bienes o personas cuando resulte legítimo;
y documentar los resultados obtenidos.
Cuando la investigación tiene una finalidad judicial, resulta especialmente importante que las actuaciones y sus resultados queden adecuadamente documentados.
Comprobación de información profesional y empresarial
En determinadas decisiones empresariales puede ser conveniente comprobar previamente la información disponible sobre una persona o una empresa.
Por ejemplo, una investigación puede plantearse para verificar determinados datos profesionales, empresariales o económicos cuando exista un interés legítimo que lo justifique.
Esto puede ser relevante antes de establecer determinadas relaciones comerciales, contratar a determinados perfiles profesionales o adoptar decisiones empresariales basadas en información que se considera necesario contrastar.
La finalidad debe ser siempre concreta: comprobar información relevante para una decisión empresarial.
Mystery Shopper y control de calidad
El Mystery Shopper puede utilizarse en determinados negocios para comprobar cómo se desarrolla realmente la atención al cliente o si se cumplen determinados procedimientos internos.
El investigador actúa siguiendo unas instrucciones previamente definidas y observa aspectos concretos de la prestación del servicio.
Puede utilizarse, por ejemplo, para analizar:
atención al cliente;
cumplimiento de protocolos;
calidad del servicio;
procesos comerciales;
información proporcionada al consumidor;
o aplicación de procedimientos internos.
Este tipo de investigación puede tener especial interés para empresas con redes comerciales, establecimientos abiertos al público o procedimientos de atención que necesitan ser evaluados.
¿Todas las investigaciones empresariales requieren vigilancia?
No.
Uno de los errores más habituales al hablar de detectives privados es pensar que una investigación consiste necesariamente en seguir a una persona.
En realidad, una investigación empresarial puede combinar diferentes métodos de trabajo dependiendo de aquello que se pretenda comprobar.
Una investigación puede incluir:
Análisis del caso → comprobación de información → investigación de fuentes → investigación de campo → contraste de resultados → documentación.
La estrategia dependerá de las circunstancias concretas.
Por eso, antes de comenzar una investigación conviene determinar qué se necesita saber, qué información existe ya y qué actuaciones pueden aportar realmente algo nuevo.
Investigación empresarial con utilidad jurídica
En determinados casos, la finalidad de una investigación no es únicamente conocer qué está ocurriendo, sino obtener información que pueda tener utilidad posteriormente en un procedimiento judicial.
Esto exige prestar especial atención a la forma en que se desarrollan y documentan las actuaciones.
La información obtenida debe presentarse de forma objetiva y clara. Cuando proceda, el detective puede elaborar el correspondiente informe y ratificar su contenido ante los órganos judiciales correspondientes.
Por este motivo, la utilidad de una investigación no depende únicamente de descubrir información, sino también de cómo se obtiene, documenta y presenta.
¿Cuándo contratar un detective privado para una empresa?
No existe una respuesta válida para todas las situaciones.
La decisión dependerá de las circunstancias concretas, de la información disponible y del objetivo que se pretende alcanzar.
Antes de contratar un detective privado para una empresa, resulta recomendable explicar el caso al despacho y permitir que el profesional valore:
qué se pretende comprobar;
si existe un interés legítimo;
si la investigación resulta viable;
qué actuaciones podrían ser necesarias;
qué información podría obtenerse;
y si la investigación puede aportar una utilidad razonable para el cliente.
Decirle a una empresa que una investigación no es adecuada también forma parte de un buen servicio profesional.
Detectigal: investigación empresarial con estrategia
En Detectigal trabajamos con empresas, profesionales y despachos de abogados que necesitan obtener información objetiva para tomar decisiones o abordar determinadas situaciones empresariales.
Cada encargo comienza con un análisis previo del caso.
Estudiamos las circunstancias, valoramos su viabilidad y definimos una estrategia adaptada al objetivo planteado antes de determinar qué actuaciones pueden resultar necesarias.
Nuestro objetivo no es acumular información, sino obtener aquella que realmente pueda responder a la cuestión planteada y resultar útil para el cliente.
Cuando la investigación tiene una finalidad jurídica, prestamos especial atención a la documentación de los resultados y a su posible utilidad posterior.
Analizar antes de investigar. Investigar cuando existe una razón para hacerlo. Documentar cuando la información puede ser útil.
Si su empresa se encuentra ante una situación que requiere comprobar determinados hechos, puede ponerse en contacto con Detectigal para estudiar el caso de forma confidencial y valorar las posibilidades reales de una investigación.
